¿Qué documentos necesito para la verificación?

En SpectroCoin, las empresas y los clientes individuales deben presentar diferentes documentos.

Las empresas deben presentar los siguientes documentos:

1. Documento certificado que confirme que la persona tiene derecho a representar a la Empresa.
2. Copia certificada del Certificado de Constitución.
3. Copia certificada del Memorando y Artículos de Asociación (AoA).
4. Copia certificada del Registro de los accionistas de la Compañía (en caso de que uno de los accionistas sea una entidad legal/acuerdo legal, se proporcionará la estructura de propiedad hasta el beneficiario final).
5. Complete la verificación proporcionando una foto de su documento de identificación (pasaporte/cédula de identidad) y un selfie sosteniendo un documento de identificación (pasaporte/cédula de identidad) o copia certificada de un documento de identificación válido (pasaporte/cédula de identidad) de cada Beneficiario Beneficiario, Firmante Autorizado y Director de la Empresa.
6. Lista certificada de Directores y Accionistas (no mayor a seis meses).

Sólo aceptamos documentos certificados por Notario Público (es decir, el documento tiene que estar certificado como copia fiel del original) o debidamente legalizados con Apostilla. Se aceptan documentos en lituano o inglés. Si los documentos están escritos en un idioma diferente, proporcione una traducción oficial al inglés certificada por la agencia de traducción, notario o abogado.

Los clientes particulares deberán presentar los siguientes documentos:

• DNI o pasaporte (ciudadanos de la UE).
• Pasaporte o DNI internacional (no Ciudadanos de la UE).

Tenga en cuenta: ningún dato personal en las fotografías de su pasaporte o documento de identidad está cubierto, oculto o borroso. Es posible que se requieran documentos adicionales.