Posso pagare dal conto di un'altra persona?
Risposta Breve
Puoi utilizzare solo il tuo conto, poiché SpectroCoin non consente pagamenti di terze parti. Le transazioni di terzi sono quelle in cui i dettagli del pagatore non corrispondono ai dettagli del beneficiario. Inoltre, il possesso di informazioni che possono essere utilizzate per accedere al conto di un'altra persona, come nomi utente, password e così via, è illegale. L'uso del conto di un'altra persona, anche con il suo consenso, è severamente vietato e può essere considerato frode, che può portare alla sospensione del tuo conto SpectroCoin.
Come viene considerato un pagamento di terze parti?
A SpectroCoin, i pagamenti di terze parti sono definiti come:
- Pagamenti effettuati tramite SpectroCoin per conto di terzi, anche nei casi in cui l'altra persona è consenziente.
- Pagamenti effettuati tramite bonifico bancario a nome di terzi, anche nei casi in cui l'altra persona è consenziente.
- Pagamenti effettuati tramite Skrill, Neteller, Payeer or Perfect Money, anche nei casi in cui l'altra persona è consenziente.
- Pagamenti effettuati a nome vostro da un familiare, amico o coniuge.
- Pagamenti effettuati tramite carta di credito o debito di terzi, anche nei casi in cui l'altra persona è consenziente.
Gestione dei rischi da parte di terzi
Le aziende di tutti i settori affrontano crescenti normativa in anti-corruzione, la gestione dei fornitori, la sicurezza e la privacy - e tutto questo comporta una gestione efficace di terzi, la valutazione del rischio e di due diligence .
I pagamenti di terze parti possono causare l'esposizione involontaria ai rischi di criminalità finanziaria. Le istituzioni finanziarie non possono garantire il rispetto degli obblighi normativi, poiché le disposizioni possono essere utilizzate per mascherare la vera identità del pagatore e la fonte dei fondi.
L'approccio di SpectroCoin alla gestione dei rischi dei clienti si riflette nei requisiti imposti sui documenti dei clienti. Il nostro Team conduce Customer Due Diligence (CDD) per identificare e verificare i pagatori, riducendo i rischi associati all'elaborazione dei pagamenti.
Altri articoli
Non hai trovato quello che cercavi?
Contattaci tramite [email protected] o il nostro servizio di LiveChat. Il nostro Team di supporto sarà lieto di aiutarti.
