SpectroCoin
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他人の口座からの送金は受理されますか?

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かんたん回答

SpectroCoinは第三者からの支払いを許可しておりません。ご使用いただけるのはご自身のアカウントのみです。支払人詳細が受取人口座の受取人詳細と対応していない場合、支払いは第三者からの取引とみなされます。ユーザー名、パスワード、その他の識別データなど、他のお客様のアカウントにアクセスできる情報を持つことも違法です。 例え許可を得ている場合でも、他人のアカウントを使用することは固く禁じられており、不正行為とみなされ、お客様のSpectroCoinアカウントが停止される可能性がございます。

第三者からの支払いは何を指しますか?

SpectroCoinでは、第三者からの支払いは次のように定義しております。

  • 第三者から許可を得た場合でも、他人の名前でSpectroCoinを介して行われた支払い。
  • 第三者から許可を得た場合でも、他人の名前で銀行振込を介して行われた支払い。
  • 第三者から許可を得た場合でも、Skrill、Neteller、Payeer、Perfect Moneyなどの代替支払い方法を使用した他人の名前での支払い。
  • お客様の代わりに、家族、友人、配偶者からの支払い。
  • 第三者から許可を得た場合でも、他人の名前でのデビットカードまたはクレジットカードによる支払い。

第三者リスクマネジメント

さまざまな業界の企業が、贈収賄や汚職、ベンダー管理、セキュリティおよびプライバシーに関連する規制の拡大に直面しております。これらはすべて、有効な第三者管理、リスク評価、デューデリジェンスを求めております。

第三者による支払いは、金融犯罪リスクに不注意によりエクスポージャーを引き起こす可能性がございます。支払い取り決めを使用して支払人の身元および資金の出所を偽装することができるため、金融機関は、規制上の義務が果たされていることを確信できません。

顧客リスクマネジメントに対するSpectroCoinのアプローチは、顧客文書に課される要件に反映されております。弊社のチームは、支払人の特定と確認を行うために顧客デューデリジェンス(CDD)を実施し、支払処理プロセスに伴うリスクを軽減しております。

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八面体図正射図法のサイドキューブ図(黄色)正射図法のサイドキューブ図(オレンジ)

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