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Como garantir compliance com KYC?

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Resposta Rápida

A SpectroCoin deve não apenas atender às exigências de AML e KYC, mas também combater fraudes e crimes financeiros. Por isso, solicitamos que nossos clientes passem pelo procedimento de KYC da SpectroCoin e completem o processo de verificação de sua identidade.

Conheça Seu Cliente (Know Your Customer ou KYC) desempenha um importante papel nos processos Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) da empresa. Para cumprir as exigências da AMLD5, a SpectroCoin implementou um quadro adicional de conformidade com KYC. Com a verificação das contas de seus usuários, a SpectroCoin busca desenvolver confiança mútua entre a marca e o usuário, e também garantir a segurança dos ativos digitais. Siga os passos abaixo para poder completar o processo de verificação.

  • Se você ainda não possui uma conta na SpectroCoin, clique em "Cadastre-se" e preencha o formulário para criá-la.
  • Após completar seu cadastro, você receberá um email de confirmação. Se não recebê-lo logo após seu cadastro, confira sua caixa de spam/lixo eletrônico ou tente cadastrar-se com um email diferente.
  • Depois de confirmar seu email, faça o login em sua conta da SpectroCoin e inicie o processo de verificação.
  • Uma vez completada a primeira fase do processo de verificação, clique no botão "Continuar".
  • Familiarize-se com as informações sobre como seus dados biométricos serão processados pela SpectroCoin e confirme que as entende e aceita.
  • Clique no botão "Próximo" e preencha o questionário.
  • Confira se as informações estão corretas e não há erros de digitação e clique no botão "Próximo".
  • Siga as instruções para tirar fotos de seu documento e também uma selfie.
  • Confirme e aguarde até que a página de conclusão do processo de KYC seja aberta.
  • Depois de clicar em "Concluído" você receberá um email informando que sua solicitação foi enviada com sucesso. Além disso, é possível acompanhar o processo de verificação em sua conta da SpectroCoin.

Quanto tempo demora para que minha solicitação de KYC seja aprovada?

Estamos felizes que você tenha decidido fazer parte da SpectroCoin e faremos o possível para que seu processo de KYC seja completado o quanto antes. A verificação normalmente leva até 3 dias úteis. Para evitar atrasos, pedimos que você cumpra todas as exigências quando enviar seus documentos.

Por que minha solicitação de KYC foi rejeitada?

Os documentos de identificação dos clientes devem estar em conformidade com um conjunto de especificações e requisitos de validação. Note, por favor, que fica à critério da SpectroCoin a aprovação ou rejeição de qualquer documento ou da solicitação como um todo. Os seguintes motivos podem levar à rejeição de seu questionário de KYC ou seus documentos:

  1. As informações fornecidas no questionário de KYC não correspondem às informações no documento;
  2. O passaporte/documento de identidade não estava válido no momento do envio;
  3. Os detalhes de seu passaporte/documento de identidade não estavam claros e visíveis;
  4. Sua selfie não estava clara ou estava borrada;
  5. As informações do documento estavam cobertas por suas mãos ou adesivos/fita adesiva, etc.

Por favor, tente novamente e certifique-se de seguir todos os requisitos para que a solicitação seja aprovada em sua nova tentativa.

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Entre em contato conosco via [email protected] ou por meio do nosso LiveChat. Nossa equipe de agentes de suporte terá prazer em ajudá-los.

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